美洗錢調查 矛頭對準中資銀行 中工建農4大行剉著等_新聞_鉅亨網

美洗錢調查 矛頭對準中資銀行 中工建農4大行剉著等_新聞_鉅亨網: "美國檢察當局對跨國銀行涉嫌違反禁令向伊朗轉移資金的調查，據報槍頭正指向在紐約有分行業務的中資銀行。目前中、工、建、農 4 大行在紐約均設有分行，惟現階段僅屬初步檢查，當局尚未有足夠證據正式調查相關銀行。"

'via Blog this'